{"id":6477,"date":"2025-05-15T12:53:25","date_gmt":"2025-05-15T12:53:25","guid":{"rendered":"https:\/\/investx.fr\/es\/?p=6477"},"modified":"2025-05-15T12:53:26","modified_gmt":"2025-05-15T12:53:26","slug":"europol-desmantela-red-blanqueo-capitales-23-millones-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/investx.fr\/es\/noticias-cripto\/europol-desmantela-red-blanqueo-capitales-23-millones-cripto\/","title":{"rendered":"Europol desmantela red de blanqueo de capitales de $23 millones en cripto"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"desmantelada-por-europol-una-banca-crypto-de-mafiosos\">Desmantelada por Europol una \u00abbanca crypto de mafiosos\u00bb<\/h2>\n\n\n\n<p>Con la creciente adopci\u00f3n de las <a href=\"https:\/\/investx.fr\/es\/aprender-criptomonedas\/\">criptomonedas<\/a> en el mundo, las <strong>autoridades europeas<\/strong> est\u00e1n combatiendo una red criminal sofisticada que utiliza cadenas de bloques para <strong>lavar grandes sumas de dinero.<\/strong> Repasamos la operaci\u00f3n realizada por Europol para desmantelar este peligroso entramado de la \u00abbanca crypto mafiosa\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-twitter wp-block-embed-twitter\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"500\" data-dnt=\"true\"><p lang=\"en\" dir=\"ltr\">Europol helps dismantle $23M \u2018mafia crypto bank\u2019<br>Europol and Spanish law enforcement broke a money laundering network that handled over $23 million for migrant smugglers and drug traffickers.<br>(via <a href=\"https:\/\/t.co\/9NX1pOS02c\">https:\/\/t.co\/9NX1pOS02c<\/a>)<br><br>European law enforcement in January arrested 17 suspects\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/2yNBqGAoU0\">pic.twitter.com\/2yNBqGAoU0<\/a><\/p>&mdash; Mike Alderson FRSA (@OpenEyeComms) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/OpenEyeComms\/status\/1922902155939242137?ref_src=twsrc%5Etfw\">May 15, 2025<\/a><\/blockquote><script async src=\"https:\/\/platform.twitter.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<p>Se ha revelado una investigaci\u00f3n de alcance internacional por parte de Europol. Seg\u00fan la agencia europea encargada de la cooperaci\u00f3n policial, se desarticul\u00f3 una extensa red delictiva sospechosa de haber blanqueado hasta <strong>23 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de un complejo sistema de transacciones en <a href=\"https:\/\/investx.fr\/es\/invertir-criptomonedas\/\">criptomonedas<\/a>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Los hechos:<\/strong> este grupo habr\u00eda utilizado servicios de conversi\u00f3n de criptoactivos (intercambios, billeteras, etc.) para reciclar dinero sucio procedente de actividades ilegales como estafas, tr\u00e1fico de drogas y crimen organizado. La operaci\u00f3n, llamada \u00abEMMA 3\u00bb, llev\u00f3 al arresto de 6 personas y a la incautaci\u00f3n de millones de euros en efectivo y criptomonedas.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>El impacto:<\/strong> este caso pone de relieve los desaf\u00edos persistentes que enfrenta el sector crypto en su lucha contra las actividades mafiosas. A pesar de los avances en rastreabilidad en las cadenas de bloques, los criminales a\u00fan encuentran formas sofisticadas de ocultar sus transacciones il\u00edcitas.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Lecciones a destacar:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La necesidad de que las plataformas crypto refuercen sus medidas de KYC (conoce a tu cliente) y sus herramientas de monitoreo de flujos sospechosos.<\/li>\n\n\n\n<li>La importancia crucial de la cooperaci\u00f3n internacional entre agencias represivas y actores del ecosistema Web3.<\/li>\n\n\n\n<li>La necesidad de desarrollar tecnolog\u00edas de criptograf\u00eda avanzadas para garantizar la privacidad leg\u00edtima al tiempo que se combate el abuso.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>A medida que avanza la adopci\u00f3n de las criptomonedas, esta operaci\u00f3n de Europol recuerda que el seguimiento del <strong>crimen crypto<\/strong> sigue siendo un desaf\u00edo importante para asegurar la confianza a largo plazo en este sector en pleno crecimiento.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"https:\/\/t.me\/+TNBX8ef96gdjMGFk\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Informaci\u00f3n crypto que marca la diferencia: Sigue nuestra cuenta oficial Telegram<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"la-explosion-de-servicios-crypto-terreno-fertil-para-el-blanqueo-de-dinero\">\u00bfLa explosi\u00f3n de servicios crypto, terreno f\u00e9rtil para el blanqueo de dinero?<\/h2>\n\n\n\n<p>M\u00e1s all\u00e1 del desmantelamiento de esta red criminal, este caso plantea cuestiones cruciales sobre los posibles abusos del ecosistema crypto en general. En efecto, la proliferaci\u00f3n de <strong>servicios de conversi\u00f3n<\/strong>, intercambio y custodia de criptoactivos en los \u00faltimos a\u00f1os ha facilitado nuevas formas de blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.investx.fr\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/image-5-1024x589.png\" alt=\"gr\u00e1fico de volumen il\u00edcito en cripto\" class=\"wp-image-114919\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Referencia: Chainalysis<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan Chainalysis, las actividades ilegales representaron un <strong>0,15%<\/strong> del volumen total de las criptomonedas en 2021, es decir, <strong>14 mil millones de d\u00f3lares.<\/strong> Al mismo tiempo, el n\u00famero de billeteras vinculadas a actividades il\u00edcitas aument\u00f3 un <strong>79%<\/strong> <strong>en un a\u00f1o.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De hecho, los criminales recurren cada vez m\u00e1s a los servicios de \u00ab<strong>mixers<\/strong>\u00bb para ocultar el origen de sus fondos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Desaf\u00edos:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La necesidad de que los reguladores impongan normas estrictas de <strong>KYC\/AML<\/strong> a los actores crypto, m\u00e1s all\u00e1 de los simples intercambios.<\/li>\n\n\n\n<li>La importancia de un enfoque colaborativo entre autoridades y el ecosistema Web3 para identificar y rastrear flujos sospechosos.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El reto de conciliar la privacidad de las transacciones y la transparencia para combatir los abusos.<\/p>\n\n\n\n<p>En \u00faltima instancia, este caso recuerda que si bien las criptomonedas ofrecen nuevas posibilidades revolucionarias, tambi\u00e9n pueden ser lamentablemente <strong>utilizadas con fines criminales<\/strong>. Un desaf\u00edo importante para el futuro de las finanzas descentralizadas.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link wp-element-button\" href=\"http:\/\/investx.fr\/es\/visit-weex\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Weex: Completa tu KYC y obt\u00e9n 10 USDT<\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p><strong>En el mismo tema:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/investx.fr\/es\/noticias-cripto\/jupiter-presenta-nuevo-proyecto-jup-cae-10\/\">J\u00fapiter presenta su nuevo proyecto: \u00a1El JUP cae un 10%!<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/investx.fr\/es\/noticias-cripto\/por-que-mercado-cripto-esta-declive-hoy\/\">\u00bfPor qu\u00e9 el mercado cripto est\u00e1 en declive hoy?<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/investx.fr\/es\/noticias-cripto\/pi-network-podria-estar-binance\/\">\u00a1Pi Network podr\u00eda estar en Binance antes de lo que imaginas!<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Europol golpea duro al desmantelar una red criminal que blanqueaba 23 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de criptomonedas. 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Je suis \u00e9galement form\u00e9 au trading et \u00e0 l\u2019analyse technique depuis plus d\u2019un an sur le march\u00e9 des cryptomonnaies, mais \u00e9galement sur le forex et les m\u00e9taux pr\u00e9cieux comme l\u2019or ou le silver. J\u2019ai obtenu un dipl\u00f4me de la Crypto Academy sur les fondamentaux techniques du Bitcoin et poss\u00e8de une exp\u00e9rience de plus de 5 ans dans le journalisme et l\u2019\u00e9criture d\u2019articles p\u00e9dagogiques. J\u2019ai notamment \u00e9crit de nombreuses masterclass pour \u00e9duquer les nouveaux venus dans l'industrie et plus de 10 000 articles et news.J\u2019ai \u00e9galement pu interviewer de nombreux fondateurs et cr\u00e9ateurs de projets dans la crypto comme Marc Lebreton (chef marketing de la blockchain SUI), EJ Ayala (Coinbase US et Draftkings), et d\u2019autres projets comme Polyhedra (Eric Vreeland), Usual (Adli Takkal Bataille), ou encore Humanity Protocol (Jade Gu). J\u2019ai plong\u00e9 dans la cryptomonnaie il y a plus de 3 ans et continue de mettre tout en \u0153uvre pour fournir du contenu de qualit\u00e9, avec de l\u2019expertise et la neutralit\u00e9 attendue d\u2019un journaliste. Retrouvez moi aussi sur X pour des analyses et sur Linkedin pour me contacter.\",\"sameAs\":[\"https:\\\/\\\/www.linkedin.com\\\/in\\\/charles-ledoux-508392239\\\/\",\"https:\\\/\\\/x.com\\\/charl3li\"],\"url\":\"https:\\\/\\\/investx.fr\\\/es\\\/author\\\/charles-ledoux\\\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"\u00a1Europol desarticula una red de lavado de dinero en cripto!","description":"Europol desarticula un banco cripto de 23 millones de d\u00f3lares. 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Je suis \u00e9galement form\u00e9 au trading et \u00e0 l\u2019analyse technique depuis plus d\u2019un an sur le march\u00e9 des cryptomonnaies, mais \u00e9galement sur le forex et les m\u00e9taux pr\u00e9cieux comme l\u2019or ou le silver. J\u2019ai obtenu un dipl\u00f4me de la Crypto Academy sur les fondamentaux techniques du Bitcoin et poss\u00e8de une exp\u00e9rience de plus de 5 ans dans le journalisme et l\u2019\u00e9criture d\u2019articles p\u00e9dagogiques. J\u2019ai notamment \u00e9crit de nombreuses masterclass pour \u00e9duquer les nouveaux venus dans l'industrie et plus de 10 000 articles et news.J\u2019ai \u00e9galement pu interviewer de nombreux fondateurs et cr\u00e9ateurs de projets dans la crypto comme Marc Lebreton (chef marketing de la blockchain SUI), EJ Ayala (Coinbase US et Draftkings), et d\u2019autres projets comme Polyhedra (Eric Vreeland), Usual (Adli Takkal Bataille), ou encore Humanity Protocol (Jade Gu). 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