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DOJ inicia investigação sobre o token LIBRA e o presidente Milei
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DOJ inicia investigação sobre o token LIBRA e o presidente Milei

O Departamento de Justiça dos EUA iniciou uma investigação oficial sobre o projeto Libra de Milei. Descubra as possíveis repercussões dessa decisão para o futuro das criptomoedas. Aprofunde-se aqui.

Escrito por Charles Ledoux

Traduzido a 26/02/2025 às 10:53 por Sarah

Capa do livro Libra Milei DOJ: visão imersiva.
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Uma investigação do DOJ sobre Libra, Milei e os intervenientes acusados

De acordo com o meio de comunicação local, LA NACION, o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos teria aberto uma investigação aprofundada sobre o memecoin Libra.

O escândalo da criptomoeda LIBRA está assim a tomar um novo rumo judicial nos Estados Unidos. O presidente argentino, Javier Milei, envolvido neste caso e no lançamento do token, poderá enfrentar processos criminais.

De acordo com as suas fontes, o caso foi entregue à Divisão Criminal do DoJ, Secção de Fraudes – especializada em crimes económicos e financeiros complexos. Para além de Javier Milei, outros intervenientes foram nomeados ao seu lado neste esquema de Ponzi: Hayden Adams da Kelsier Ventures, Julian Peh da KIP Protocol, Mauricio Novelli e Manuel Terrones Godoy.

Esta intervenção do DoJ surge após a receção de “denúncias de atividades criminosas” visando estes intervenientes da LIBRA.

Para recordar, mais de 100 milhões de dólares foram absorvidos por este memecoin, deixando milhares de investidores argentinos e internacionais em perda. O caso levou mesmo à demissão do cofundador da Meteora, um projeto envolvido no lançamento do token. Jupiter anunciou também uma revisão do seu processo interno para o lançamento deste tipo de tokens que permitem a entrada de insiders e pessoas com más intenções.

Qual o impacto nas criptomoedas ?

Desde este evento, o SOL caiu dramaticamente, enquanto os memecoins da Pump.fun se esgotam. Este evento foi um verdadeiro abalo para o ecossistema dos memecoins Solana.

No entanto, esta investigação do DOJ pode ser um mal necessário. A regulação destas plataformas poderia evitar este tipo de fraudes cripto que pesam sobre as liquidezes. De facto, entre 3 e 6 mil milhões de dólares foram gerados nos memecoins Solana da Pump.fun, enquanto apenas um punhado sobreviveu.

A investigação preliminar em curso poderá levar à formação de uma “equipa especial” interdepartamental, tal como ocorreu em casos semelhantes. Um tal dispositivo envolveria o FBI, o Departamento de Segurança Interna e a SEC, com a possibilidade de recorrer a “arrependidos” e de alcançar acordos de culpabilidade.

Enquanto os primeiros passos do DoJ se concretizam, alguns escritórios de advogados de Nova Iorque já se estão a mobilizar para tentar recuperar o dinheiro das vítimas desta alegada fraude. O caso $LIBRA parece estar longe de estar resolvido e poderá ter graves repercussões judiciais para os seus supostos instigadores. Javier Milei, envolvido de perto neste caso controverso, está em risco. A acompanhar…

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Charles Ledoux

Charles Ledoux

Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.

Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.

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