A Europol ataca ao desmantelar uma rede criminosa que branqueava 23 milhões de dólares através de criptomoedas, expondo desafios para a Web3 no combate ao cripto-crime. Uma investigação reveladora com implicações cruciais para o futuro da finança descentralizada.
À medida que a adoção de criptomoedas acelera em todo o mundo, as autoridades europeias estão a combater uma sofisticada rede criminosa que utiliza blockchains para lavar grandes quantias de dinheiro. Vamos rever a operação conduzida pela Europol para desmantelar este “banco cripto de mafiosos” com ramificações preocupantes.
Uma investigação internacional foi revelada pela Europol. De acordo com a agência europeia responsável pela cooperação policial, uma vasta rede criminosa foi desmantelada, suspeita de ter lavado nada menos que 23 milhões de dólares através de um complexo sistema de transações em criptomoedas:
Lições a reter:
À medida que a adoção de criptomoedas acelera, esta ação da Europol lembra-nos que o combate ao crime cripto continua a ser uma questão crucial para manter a confiança a longo prazo neste setor em crescimento.
Para além do desmantelamento desta rede criminosa, este caso levanta questões cruciais sobre os possíveis abusos do ecossistema cripto como um todo. De facto, a proliferação dos serviços de conversão, de troca e de armazenamento de criptoativos nos últimos anos abriu caminho para novas formas de lavagem de dinheiro.
De acordo com a Chainalysis, as atividades ilegais representaram 0,15% do volume total de criptomoedas em 2021, ou seja, 14 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, o número de carteiras associadas a atividades ilícitas aumentou 79% num ano.
De facto, os criminosos estão a recorrer cada vez mais aos chamados “mixers” para ocultar a origem dos seus fundos.
Desafios:
O desafio de conciliar a confidencialidade das transações e a transparência para combater os abusos.
No final, este caso lembra-nos que, embora as criptomoedas ofereçam novas possibilidades revolucionárias, também podem ser infelizmente desviadas para fins criminosos. Um grande desafio para o futuro das finanças descentralizadas.
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Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
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