Um conflito de interesses explosivo: Quem é John Daghita?
As revelações de ZachXBT causaram um verdadeiro terramoto no X. Segundo a sua investigação, o indivíduo por trás do esvaziamento de várias carteiras governamentais não seria outro senão John Daghita, conhecido pelo pseudónimo “Lick” ou “John”. O problema? Ele é filho de Dean Daghita, o atual CEO da CMDSS (Command Services & Support).
In case you are curious how John Daghita (Lick) was able to steal $40M+ from US government seizure addresses.
John’s dad owns CMDSS, which currently has an active IT government contract in Virginia.
Recorde-se que a CMDSS é uma empresa sob contrato com o US Marshals Service desde outubro de 2024, mandatada para gerir a custódia e a venda de ativos digitais apreendidos, nomeadamente aqueles provenientes do hack histórico da Bitfinex. A acusação é grave: o filho terá aproveitado o acesso privilegiado do pai para desviar mais de 40 milhões de dólares.
Não é a primeira vez que estas carteiras mostram sinais de fragilidade. Em outubro passado, 20 milhões de dólares já tinham sido drenados misteriosamente antes de serem parcialmente devolvidos. Desta vez, o caso toma um rumo criminal potencialmente desastroso para a credibilidade das instituições americanas.
“Band for band”: Traído pelo seu ego no Telegram
Como é que um roubo desta magnitude pôde ser descoberto? Como acontece frequentemente no mundo crypto, foi a arrogância que perdeu o suspeito. ZachXBT relata que John Daghita se gabou da sua riqueza durante uma discussão no Telegram, um fenómeno chamado “band for band” (comparar quem tem mais dinheiro).
Para provar as suas afirmações, “Lick” partilhou o seu ecrã, revelando uma carteira Exodus contendo fundos diretamente rastreados até aos endereços do governo americano. Os movimentos on-chain são inequívocos:
Transferências massivas de Ethereum (ETH) e de stablecoins.
Uma tentativa de branqueamento através de trocas instantâneas (instant exchangers) para confundir os rastos.
Uma ligação direta com os fundos apreendidos do caso Bitfinex (2016).
Este erro de principiante permite hoje ligar uma identidade real ao que parecia ser um hack sofisticado. Se as alegações forem confirmadas, isto levanta questões aterrorizantes sobre a segurança das cold wallets geridas pelos subcontratados do Estado.
A segurança institucional em questão: Devemos preocupar-nos?
Este caso põe em evidência uma falha crítica na gestão dos ativos digitais pelas entidades governamentais. Enquanto a SEC e os reguladores defendem uma conformidade rigorosa, descobrir que as chaves privadas de milhões de dólares poderiam estar acessíveis através do portátil profissional de um pai de família é um escândalo.
O mercado crypto, habituado aos hacks de protocolos DeFi, assiste aqui a uma falha da CeFi (Finanças Centralizadas) institucional. Por enquanto, nem a CMDSS nem o US Marshals Service comentaram oficialmente, mas a pressão está a aumentar. Se a segurança dos fundos apreendidos não estiver garantida, que confiança depositar nos futuros ETF ou nas reservas estratégicas potenciais? Em todo o caso, esta é mais uma prova de que uma regulação mais rigorosa é necessária para a indústria crypto.
Charles Ledoux é um especialista em Bitcoin e nas novas tecnologias blockchain. Formado pela Crypto Academy, é também minerador de Bitcoin há mais de um ano.
Escreveu inúmeras masterclasses para educar os recém-chegados à indústria e mais de 2000 artigos. Agora, deseja transmitir a sua paixão pelo mundo cripto através dos seus artigos para a InvestX.
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este artigo é meramente informativo e não deve ser considerado aconselhamento financeiro ou de investimento. Alguns dos parceiros mencionados neste site podem não estar regulados no seu país. É da sua responsabilidade verificar se estes serviços cumprem as regulamentações locais antes de os utilizar.
AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Este artigo é publicado apenas para fins informativos e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. A negociação de criptomoedas envolve riscos, e é importante não investir mais do que o que pode perder.
O InvestX não é responsável pela qualidade dos produtos ou serviços apresentados nesta página e não poderá ser responsabilizado, direta ou indiretamente, por qualquer dano ou perda causado pelo uso de um bem ou serviço destacado neste artigo. Os investimentos em criptoativos são, por natureza, arriscados, e os leitores devem realizar suas próprias pesquisas antes de tomar qualquer decisão e investir apenas dentro dos seus limites financeiros. Este artigo não constitui aconselhamento de investimento.
Atenção aos riscos : Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, incluindo o risco de perder total ou parcialmente o seu investimento, e pode não ser adequado para todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulamentares ou políticos. A negociação com margem aumenta os riscos financeiros.
Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um risco elevado de perda rápida de fundos devido ao efeito de alavancagem. Entre 74% e 89% das contas de investidores particulares perdem dinheiro ao negociar CFDs. Deve determinar se compreende o funcionamento dos CFDs e se pode arcar com o elevado risco de perder os seus fundos.
Antes de decidir negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, deve estar completamente informado sobre os riscos e as taxas associadas às transações nos mercados financeiros, avaliar cuidadosamente os seus objetivos de investimento, o seu nível de experiência e a sua tolerância ao risco, e consultar profissionais se necessário. O InvestX.pt e a aplicação InvestX podem fornecer comentários gerais que não constituem aconselhamento de investimento e não devem ser interpretados como tal. Consulte um consultor financeiro independente para quaisquer dúvidas. O InvestX.pt não assume qualquer responsabilidade por erros, investimentos inadequados, imprecisões ou omissões e não garante a exatidão ou a completude das informações, textos, gráficos, links ou outros elementos contidos neste documento.
Alguns dos parceiros apresentados neste site podem não estar regulados no seu país. É da sua responsabilidade verificar a conformidade desses serviços com a regulamentação local antes de os utilizar.
6200 USDT oferecidos com a Bitget ! 🔥
Não perca esta oferta ! Crie a sua conta agora para desbloquear esta recompensa exclusiva
