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Polémica Binance: fundos congelados devido à lei MiCA
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Polémica Binance: fundos congelados devido à lei MiCA

Binance intensifica medidas para transferências acima de 1000 euros, exigindo extensa documentação. Este escrutínio coloca a exchange no centro da controvérsia, sob o escrutínio da legislação europeia MiCa. Um obstáculo relevante para investidores em criptomoedas.

Escrito por Grings

Traduzido a 27/01/2025 às 08:38 por Léa

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A lei MiCA e a controvérsia com a Binance : uma situação preocupante

Ontem, o utilizador Sammy Kacimi viu os seus fundos bloqueados na Binance após tentar efetuar uma transferência na plataforma. De facto, a plataforma solicitou-lhe vários documentos para validar a transferência das suas criptomoedas.

“Tudo isto se deve à MiCa que está a ser implementada. É uma grave violação da privacidade. Estamos a colocar em perigo a vida física das pessoas,” escreveu ele em X.

Esta iniciativa está diretamente relacionada com os reguladores europeus, especialmente no contexto do desenvolvimento da Lei MiCa. Segundo o youtuber Crypto John, isso será benéfico para as exchanges descentralizadas. “Prevejo que as exchanges descentralizadas terão um aumento significativo de utilizadores nos próximos anos,” declarou John.

Em suma, a Binance está a solicitar, nomeadamente, os seguintes documentos: 

  • O valor das suas poupanças
  • Provas das suas poupanças e como foram constituídas
  • Provas documentadas dos seus investimentos em bolsa
  • Provas documentadas de todas as suas carteiras e investimentos em criptomoedas
  • Provas documentadas dos seus salários, rendimentos como trabalhador independente, etc.

Um verdadeiro recenseamento de todas as suas atividades na blockchain. Esta rastreabilidade imposta pelo governo é uma preocupação constante na indústria. 

Criptomoedas em perigo na Europa ?

A Binance respondeu ao tweet de Sammy afirmando querer garantir a segurança dos utilizadores”

“Compreendemos plenamente a sua frustração e levamos as suas preocupações muito a sério. Os requisitos de documentação que mencionou estão em vigor para garantir a segurança dos nossos utilizadores, incluindo você.”

No entanto, os utilizadores indicam que isso coloca mais os utilizadores em perigo do que protege. De facto, cada vez mais raptos estão a ocorrer no mundo das criptomoedas.

Como recordação, a Ledger foi alvo de um ataque e os endereços vazaram. Ao fornecer documentos à Binance e às autoridades, os utilizadores não estão protegidos contra este tipo de vazamentos.

“Pelo contrário, isso coloca as pessoas em perigo. Não só é incompatível com o RGPD, mas não há garantia de que essas informações e documentos extremamente sensíveis não acabem por ser divulgados através de um ataque hacker ou fuga de dados.

Há raptos e assaltos muito frequentes neste ecossistema, e cumprir estas regulamentações só piorará as coisas,” respondeu Sammy.

Em conclusão, é fundamental saber como proteger-se contra esta regulação e esta rastreabilidade. As exchanges descentralizadas podem crescer significativamente na Europa nos próximos anos, caso a Lei MiCa não se torne mais flexível.

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Grings

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Licenciado em Finanças, "Grings" é apaixonado pelo mercado de criptomoedas e pelas oportunidades oferecidas pela blockchain. Com um perfil técnico e uma abordagem informativa, tem a capacidade de transformar temas complexos em artigos claros e acessíveis.

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