A justiça indiana efetuou uma apreensão histórica de criptomoedas ligadas ao caso BitConnect, um dos maiores golpes na história do mundo das criptomoedas. As autoridades confiscaram uma quantia massiva em ativos digitais. Saiba mais sobre esta operação recorde.
BitConnect operou em escala global de novembro de 2016 a janeiro de 2018, visando investidores em todo o mundo, incluindo na Índia. Esta plataforma não registada estabeleceu uma extensa rede de “promotores” pagos para atrair novos investidores.
O Esquema Ponzi da BitConnect, disfarçado como um “programa de investimento de alto rendimento”, conseguiu extorquir 2,4 mil milhões de dólares de suas vítimas em todo o mundo. Os investidores foram enganados com retornos supostamente exorbitantes de 40% ao mês, graças a um misterioso “bot de negociação sobre volatilidade“.
No entanto, como em qualquer “fraude de Ponzi“, os fundadores da BitConnect pagavam aos investidores antigos com o dinheiro dos novos entrantes. Quando os reguladores americanos emitiram ordens de cessação e abstenção, o sistema desabou, levando ao colapso do token BitConnect.
A Direção de Execução Indiana rastreou o rastro dessas criptomoedas através de uma complexa rede de transações. Além disso, grande parte dessas transações ocorreu na darknet para ocultar sua origem. Apesar desses desafios, as autoridades conseguiram rastrear várias carteiras web e apreender dispositivos digitais contendo os criptoativos.
Esta apreensão recorde se soma a outras ações anteriores da ED, que já havia confiscado 56,5 milhões de dólares em ativos relacionados ao caso. Os investigadores indicam que estrangeiros também estavam entre os investidores da BitConnect, e que as autoridades americanas estão processando os “principais acusados”.
Independentemente disso, essa apreensão histórica de 190 milhões de dólares é uma grande vitória contra a criminalidade cripto. De fato, as autoridades enviam um sinal forte aos criminosos ao mostrar sua determinação em perseguir os fraudadores, independentemente da complexidade de suas manipulações. Essa vitória deve incentivar outros países a intensificar os esforços para desmantelar as maiores fraudes no setor de criptoativos.
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Camaleão da redação e especialista em SEO, Maholy Ny Voary descobriu o mundo das criptomoedas e do Web3 em 2021. Sempre atenta às novidades, continua a formar-se para criar conteúdos envolventes que realmente ajudam os internautas.
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