Após anos de retenção, a Rússia planeia liquidar os 1032 bitcoins apreendidos no caso Infraud. Descubra mais sobre os desafios jurídicos envolvidos nesta situação. Saiba tudo sobre a saga Infraud na Rússia...
Antes de mais, a Organização Infraud é um grupo de cibercriminosos que foi desmantelado em 2018 pelas autoridades russas. Este grupo é conhecido na dark web por ter desviado cerca de 530 milhões de dólares.
Posteriormente, em 2023, Marat Tambiev, um alto funcionário russo, foi condenado por aceitar subornos no valor de 1032 bitcoins para suspender certas apreensões contra membros da Organização Infraud.
Ao câmbio atual, 1032 Bitcoins equivalem a aproximadamente 95 milhões de dólares. Neste contexto, a Rússia optou por vender uma primeira parcela de 10 milhões de dólares em 2025. Esta venda tem como objetivo libertar fundos num contexto económico tenso devido aos confrontos com a Ucrânia.
A apreensão destes 1032 Bitcoins não foi tarefa fácil. De facto, os ativos estavam distribuídos por várias carteiras. Tambiev teria armazenado estes 10 milhões em Bitcoin numa carteira Ledger Nano X e enviado outros ativos a membros da sua família, incluindo o tio Shagaban Kubanov, também sob investigação.
Apesar destes desafios, as autoridades russas conseguiram convencer um tribunal a autorizar a venda desta primeira parcela de 10 milhões de dólares em Bitcoins. Espera-se que posteriormente possam alienar outros ativos do grupo Infraud, incluindo imóveis na região de Moscovo:
“Os procuradores querem vender uma parte adicional de bitcoins no valor de vários milhões de rublos. Um processo de liquidação que se prevê longo e complexo, mas que poderá render dezenas de milhões de dólares aos cofres do estado russo.” informa uma fonte.
Embora o Bitcoin seja rastreável, a tecnologia blockchain permite a transferência de grandes fundos em qualquer parte do mundo. Este caso deverá impulsionar a Rússia a avançar na regulação das criptomoedas.
Para concluir, outros cúmplices de Tambiev estão gradualmente a cair sob o peso das autoridades russas. Por exemplo, a sua antiga colega Kristina Lyakhovenko também foi considerada culpada de aceitar um suborno. Foi condenada a nove anos de prisão.
Dmitry Gubin refugiou-se num local desconhecido e está ainda a ser procurado pela polícia russa.
No que diz respeito ao mercado de Bitcoin, 95 milhões de dólares não representam perigo algum para o mercado. É um valor irrisório em comparação com os 6 mil milhões detidos pelo governo dos EUA e obtidos no caso Silk Road.
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