Die indische Justiz hat kürzlich eine historische Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Zusammenhang mit dem BitConnect-Fall durchgeführt, einer der größten Betrügereien in der Krypto-Geschichte. Es wurden beträchtliche Mengen an Krypto-Assets sichergestellt. Erfahren Sie mehr.
BitConnect operierte global von November 2016 bis Januar 2018. Es richtete sich an Investoren weltweit, einschließlich in Indien. Diese nicht registrierte Plattform betrieb ein großes Netzwerk von bezahlten „Promotoren“, die neue Investoren anlocken sollten.
Das Ponzi-System von BitConnect, getarnt als „High-Yield-Investmentprogramm“, gelang es, 2,4 Milliarden US-Dollar von Opfern auf der ganzen Welt abzuziehen. Anleger wurden durch angeblich fantastische Renditen von 40% pro Monat gefangen genommen, dank eines mysteriösen „Trading-Bots für Volatilität„.
Wie bei jedem Ponzi-Betrug zahlten die Gründer von BitConnect die alten Investoren mit dem Geld der neuen Teilnehmer aus. Als die US-Regulierungsbehörden Anordnungen zur Einstellung und Enthaltung erließen, brach das System zusammen und führte zum Zusammenbruch des BitConnect-Token.
Die indische Enforcement Directorate verfolgte diese Kryptowährungen durch ein komplexes Transaktionsnetzwerk. Ein Großteil dieser Transaktionen wurde auf dem Darknet durchgeführt, um ihre Herkunft zu verschleiern. Trotz dieser Herausforderungen gelang es den Behörden, verschiedene Web-Wallets zu verfolgen und digitale Geräte mit Krypto-Assets zu beschlagnahmen.
Diese Rekordbeschlagnahme ergänzt frühere Aktionen der ED, die bereits 56,5 Millionen Dollar an Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt hatte. Die Ermittler geben an, dass auch ausländische Staatsangehörige zu den BitConnect-Investoren gehörten und die US-Behörden die „Hauptverdächtigen“ verfolgen.
Diese historische Beschlagnahme von 190 Millionen Dollar ist in jedem Fall ein großer Sieg gegen die Kryptokriminalität. Die Behörden senden ein starkes Signal an Kriminelle, dass sie entschlossen sind, Betrüger zu verfolgen, unabhängig von der Komplexität ihrer Machenschaften. Dieser Sieg sollte andere Länder ermutigen, ihre Bemühungen zu verstärken, um die größten Betrügereien im Bereich der Krypto-Assets zu zerlegen.
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