El proyecto cripto respaldado por Donald Trump, World Liberty Financial, está bajo escrutinio. Dos senadores estadounidenses exigen una investigación sobre ventas de tokens vinculadas a actores sancionados en Rusia y Corea del Norte. Este escándalo podría impactar la regulación cripto en EE. UU. y generar una tormenta regulatoria en torno al token WLFI.
Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jack Reed han dirigido una carta formal al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. Su petición es clara: investigar World Liberty Financial por ventas de tokens WLFI que habrían implicado a entidades sancionadas o vinculadas a actores ilícitos. Esta iniciativa se produce cuando el Congreso estadounidense se prepara para legislar sobre los activos digitales, un timing que dista de ser casual.
Según CNBC, la carta se basa en un informe de Accountable.US que pone de relieve transacciones sospechosas. El proyecto habría vendido tokens a traders conectados con el grupo Lazarus, esa organización norcoreana notoria en el ecosistema crypto por sus hackeos masivos. Otros compradores habrían utilizado stablecoins vinculados al rublo ruso o efectuado transacciones a través de Nobitex, la principal plataforma de intercambio iraní.
Los representantes demócratas no se andan con rodeos. Consideran que World Liberty Financial «carece de garantías adecuadas para impedir que los malos actores muevan fondos o influyan en su gobernanza». Esta crítica toca un punto sensible de la industria: la robustez de los procedimientos Know Your Customer y Anti-Money Laundering.
La estructura misma del token WLFI plantea interrogantes. Como token de gobernanza, confiere derechos de voto sobre las decisiones estratégicas del protocolo. Si entidades sancionadas los poseen, obtienen mecánicamente una palanca de influencia sobre una plataforma financiera estadounidense. Es precisamente este escenario lo que Warren y Reed califican como «riesgo para la seguridad nacional».
El informe de Accountable.US revela que varias direcciones blockchain asociadas a estas transacciones presentaban «conexiones abiertas y evidentes con enemigos de Estados Unidos». Para los senadores, esta situación demuestra una ausencia flagrante de controles eficaces, a pesar de las afirmaciones contrarias de WLFI.
La dimensión política amplifica considerablemente este asunto. Los senadores señalan un conflicto de intereses estructural: los funcionarios de la administración Trump podrían priorizar las ventas de tokens, que enriquecen directamente a la familia presidencial, en detrimento de las actividades de cumplimiento normativo que frenarían esta creación de riqueza.
Un portavoz de World Liberty Financial ha rechazado firmemente estas acusaciones. Afirma que la empresa ha efectuado «verificaciones AML/KYC rigurosas sobre cada comprador» y rechazado «millones de dólares de compradores potenciales que fallaron las pruebas». Esta defensa destaca el respeto del «estándar más elevado de la industria».
Pero los demócratas no cejan. Cuestionan regularmente los vínculos entre Trump y el ecosistema cripto, incluyendo el reciente indulto de Changpeng Zhao, el ex-CEO de Binance. Warren y Reed ven en este asunto WLFI una prueba decisiva antes de la adopción de nuevas regulaciones. Su carta subraya que «el Congreso examina la legislación sobre la estructura del mercado de activos digitales» y que hay que «velar por que los intereses crypto no se beneficien en detrimento de la seguridad nacional».
La fecha límite fijada para el 1 de diciembre para la respuesta del DOJ y el Tesoro se acerca. Esta investigación podría crear un precedente importante, definiendo hasta dónde las autoridades pueden examinar la blockchain para rastrear a los compradores de tokens. Para la industria crypto en su conjunto, el desenlace de este asunto determinará quizás los estándares de cumplimiento normativo exigidos en el futuro, particularmente para los tokens de gobernanza que actualmente escapan a la supervisión estricta de los valores.
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Charles Ledoux es un especialista en Bitcoin y en las nuevas tecnologías blockchain. Graduado de la Crypto Academy y minero de Bitcoin desde hace más de un año, ha escrito numerosas masterclass para formar a nuevos inversores en la industria, además de más de 2.000 artículos sobre el sector. Ahora, busca compartir su pasión por las criptomonedas a través de sus artículos en InvestX.
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