El fundador de un marketplace NFT en el centro de un caso de fraude masivo. Las autoridades federales estadounidenses le acusan de haber captado 10 millones de dólares de inversores bajo la promesa de construir una plataforma Web3 — para después gastárselo todo en beneficio propio.
Entre casinos online, posiciones de trading perdedoras y equipamiento de DJ, el dinero se evaporó. Un caso que ilustra, una vez más, los excesos de un sector todavía insuficientemente regulado.
Esto es lo que se sabe sobre uno de los fraudes NFT más espectaculares de los últimos meses.
Few and Far: la promesa Web3 que escondía una estafa
El marketplace NFT Few and Far se presentaba como una plataforma innovadora destinada a democratizar el acceso a los activos digitales. Su fundador logró convencer a los inversores de apostar por el proyecto, recaudando un total de 10 millones de dólares en varias rondas de financiación.
Según el escrito de acusación presentado por los fiscales federales estadounidenses, estos fondos nunca se destinaron a desarrollar la plataforma prometida. En lugar de financiar la infraestructura técnica, los equipos de desarrollo o las operaciones comerciales, el dinero fue redirigido hacia gastos estrictamente personales, sin ninguna relación con la actividad declarada de la empresa.
Este tipo de esquema — captar fondos a través de un proyecto cripto o NFT aparentemente sólido para después desviar el capital — se ha convertido en uno de los esquemas fraudulentos más documentados del ecosistema Web3. Los reguladores estadounidenses, en particular la SEC y el DOJ, han intensificado considerablemente sus actuaciones en este ámbito desde 2023.
Juegos de azar, trading especulativo, carrera de DJ: cómo se esfumaron los millones
Los fiscales detallan tres partidas principales en las que se engulleron los fondos de los inversores. En primer lugar, el juego online: cantidades considerables habrían sido apostadas en plataformas de gambling sin ningún retorno. Una práctica especialmente arriesgada, sobre todo con dinero que no le pertenecía.
Segunda partida: el trading especulativo. El fundador habría utilizado parte de los fondos para abrir posiciones en los mercados cripto, en un contexto de alta volatilidad. Estas operaciones habrían resultado en pérdidas significativas, agravando la hemorragia financiera del proyecto.
Tercer gasto, probablemente el más simbólico: la financiación de una carrera como DJ. Material de audio, cachés, eventos — desembolsos sin ninguna relación con la hoja de ruta NFT presentada a los inversores. Esta revelación ha impactado especialmente a los observadores del sector, ya que ilustra a la perfección el abismo entre el discurso ofrecido a los financiadores y la realidad de los flujos financieros.
Una nueva señal de alarma para los inversores NFT
Este caso se enmarca en una serie de actuaciones judiciales federales dirigidas contra actores del ecosistema NFT y Web3. Desde el colapso del mercado NFT en 2022 — los volúmenes en OpenSea cayeron más de un 95 % respecto a los máximos de 2021 — los casos de fraude post-captación se han multiplicado, dejando al descubierto proyectos cuya viabilidad descansaba únicamente en la especulación y la confianza de los primeros inversores.
Para los inversores, este caso recuerda varias reglas fundamentales de due diligence: verificar la identidad real de los fundadores, exigir una transparencia total sobre el uso de los fondos y desconfiar de proyectos cuya valoración se sustenta exclusivamente en storytelling sin entregas técnicas verificables.
En el plano regulatorio, las autoridades estadounidenses lanzan un mensaje claro: el sector cripto ya no es tierra de nadie. Las acusaciones por fraude electrónico y malversación de fondos se aplican plenamente a los fundadores de proyectos Web3, independientemente de la complejidad tecnológica esgrimida para difuminar las responsabilidades.
Léa forma parte del equipo de InvestX, dedicado a acompañar a los miembros en su formación. Apasionada por las criptomonedas, sigue de cerca la evolución del mercado. En InvestX.es, escribe artículos para ayudar a los lectores a analizar la actualidad y comprender día a día lo que sucede en el mundo de la blockchain.
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