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L’UE va contrôler les transactions crypto de plus de 1000€
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L’UE va contrôler les transactions crypto de plus de 1000€

L’Union Européenne s’est réunie autour de certaines questions financières. Les transactions crypto vont faire l’objet d’une surveillance plus stricte.

Écrit par : Thomas

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Mis à jour le 12/12/2022 à 20:22

union européenne crypto

Des mesures anti-blanchiment d’argent

Ce 7 novembre, L’Union Européenne (UE) a publié un communiqué de presse sur son site officiel pour annoncer plusieurs mesures restrictives pour prévenir le blanchiment d’argent

Le but de l’UE est de limiter les moyens de blanchiment d’argent au maximum en restreignant certains moyens de paiements

Voici les mesures phares que l’Union Européenne a décidé : 

  • Impossibilité de faire des paiements en cash de plus de 10 000 euros (10 557$)
  • Restreindre les possibilités de blanchiment au niveau des sociétés
  • Surveiller les transactions crypto de plus de 1000 euros (1055$)

Les nouvelles mesures sont mises en place sous un règlement anti-blanchiment (AML) et une nouvelle directive (AMLD6) sur lesquels un accord avec le Parlement européen a déjà été conclu. 

Les terroristes et ceux qui les financent ne sont pas les bienvenus en Europe. Afin de blanchir de l’argent sale, les individus et les organisations criminelles ont dû chercher des failles dans nos règles existantes qui sont déjà assez strictes. Mais notre intention est de combler davantage ces lacunes et d’appliquer des règles encore plus strictes dans tous les États membres de l’UE. Les paiements en espèces importants au-delà de 10 000 € deviendront impossibles. Essayer de rester anonyme lors de l’achat ou de la vente de crypto-actifs deviendra beaucoup plus difficile. Se cacher derrière plusieurs couches de propriété des entreprises ne fonctionnera plus. Il deviendra même difficile de blanchir de l’argent sale via des bijoutiers ou des orfèvres.

Zbyněk Stanjura, ministre des Finances de la République tchèque

Les transactions crypto limitées

Dans les nouvelles mesures, l’UE a donc notamment décidé d’instaurer une plus grande surveillance par rapport aux transactions en cryptomonnaies. 

Les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) devront avoir une diligence raisonnable envers les transactions cryptographiques de plus de 1000€ (1055$). 

Concernant les VASP (plateformes d’échanges de cryptomonnaies), l’Unio Européenne introduira un niveau de contrôle supérieur et équivalent à celui de la lutte contre de blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

Les institutions financières traditionnelles sont déjà sous ce régime. 

Les sociétés devront introduire des mesures spécifiques visant à contrôler les paiements transfrontaliers en crypto. Elles devront également instaurer des moyens d’atténuer les risques aux portefeuilles custodiaux.

Source : « Anti-money laundering: Council agrees its position on a strengthened rulebook« 

⚠ Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

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Thomas

Thomas

Rédacteur web depuis de nombreuses années et spécialiste SEO, Thomas est devenu rédacteur pour InvestX au lancement du site. Passionné par le domaine de la crypto et du Web3, Thomas s'est donné pour mission de délivrer un maximum de valeur et d'initier les lecteurs au monde des blockchains, considéré pour lui comme le monde de demain.

Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.

 

Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire.

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