En Espagne, plus de 17 000 personnes ont été victimes d’escroquerie à la cryptomonnaie. Les forces de police de la Catalogne et la police européenne ont démantelé un le réseau de « faux courtiers » qui aurait dérober prêt de 2,4 milliards d’euros.
Le groupe d’escroc aurait également arnaquer d’autres victimes dans d’autres pays européens, non connu pour le moment. Les arnaqueurs auraient été dirigés depuis l’Albanie. Les deux chefs présumés de l’escroquerie ont été arrêtés le 8 et 9 novembre par des responsables espagnols sur place. L’enquête est toujours ouverte et 16 autres personnes sont présumés coupables actuellement.
Comment ont-ils arnaqué les victimes ?
L’alerte envers les policiers espagnols a été donné après qu’une femme âgée est porté plainte pour escroquerie en 2018. Elle aurait été escroquée de prêt de 800 000 euros. Cette dernière avait été contacté par les malfaiteurs en lui proposant d’investir dans les cryptomonnaies puis en lui promettant de multiplier son argent par la suite. Au départ, ils lui demandaient de débuter avec 250 euros puis augmentait ce montant de jour en jour. La victime ne sachant pas, qu’en réalité son argent était directement envoyés vers des paradis fiscaux.
Pour parvenir à leurs fins, ils ont utilisé des méthodes trompeuses envers les victimes. Au départ, ils les contactaient par téléphone en se faisant passer pour de faux courtiers. Ils utilisaient des techniques commerciales trompeuses afin de les persuader de leur faire confiance, ils faisaient la promesses à leurs victimes de faire d’énormes profits grâce à leurs méthodes. Les victimes ont alors fais confiance à leurs fraudeurs qui leurs réclamaient des sommes toujours plus importantes pour des soi-disant transactions en cryptomonnaie.
Dans les sociétés suspectées sur cette affaire figure EverFX, un broker qui a fait de la promotion pour son site web à travers le club du FC Séville en 2019. Les joueurs portaient sur leur short, la marque du site internet. Le contrat de sponsoring avait été prolongé jusqu’à l’année dernière. Cela aurait permis de gagner considérablement la confiance des victimes.
En 2021, EverFX avait été interdit de fournir des services financiers au Royaume-Uni. La FCA s’était justement rendu compte que le courtier redirigeait ses clients vers des membres étrangers du groupe EverFX qui n’avait pas d’autorisation pour opérer au Royaume-Uni.
« De nombreux consommateurs ont ensuite été incités à effectuer des transactions avec des membres étrangers du groupe EverFX, qui n’avaient pas l’autorisation de fournir des services réglementés au Royaume-Uni, ce qui signifie que les consommateurs n’avaient pas le même niveau de protection »
FCA Royaume-Unis
Les « faux » courtiers auraient également utilisé des logiciels pour rentrer à distance sur les ordinateurs des victimes afin de pouvoir réaliser des opérations de transactions. Certains comptes des victimes auraient été complètement vidé. Selon la police, les escrocs auraient gagné environ 400 euros par minute. Les investissements allaient des cryptomonnaies aux fausses actions d’entreprise comme Apple. Lorsque la victime souhaitait récupérer son argent, son interlocuteur lui disait que son courtier était décédé et ils auraient changé régulièrement le nom de leur site internet pour tromper. Parfois même, ils réclamaient une autre transaction pour permettre le retrait de leurs clients et vidaient ainsi leurs comptes…
Ils utilisaient des centres d’appel pour contacter leurs victimes, leurs employés parlaient plusieurs langues de sorte de pouvoir mieux tromper leurs clients et gagner leur confiance. Six centres d’appels ont été démantelés, deux des plus hauts responsables ont été arrêtés. Au total, 15 centres d’appels ont pu être démantelés. L’un des plus grands se trouvait à Kiev capitale de l’Ukraine, 800 personnes contactaient les victimes pour les escroquer alors que le pays était en guerre. 355 appareils électroniques ont également été saisies contenants des preuves importantes.
L’enquête est toujours en cours et les policiers pensent que d’autres plaintes leur parviendront maintenant que l’affaire a été médiatisée.
Cette affaire démontre à nouveau l’importance de garder le contrôle de son argent et de se renseigner au préalable avant de faire confiance à quelconque personne, société ou logiciel.
