Une saisie record de plus de 3,36 milliards de dollars a eu lieu aujourd’hui dans le cadre de la très connue affaire Silk Road. C’est un record dans le milieu crypto pour une histoire très médiatisée.
Silk Road, c’était une des marketplaces les plus réputées sur le Darkweb lancée pour la première fois en 2011. Le site référençait de nombreux services et produits illicites tels que des produits stupéfiants.
Il a été fermé plusieurs fois par les autorités et de nouvelles versions ont vu le jour. La dernière version a été fermée en 2017.
C’est dans une affaire de fraude que le principal suspect a été interpellé. James Zhong, un géorgien, a été mis en cause dans un vol massif de bitcoins à la plateforme Silk Road.
Il a plaidé coupable récemment de fraude sur le site Silk Road, suite à quoi une saisie de 50 000 bitcoins a eu lieu. Un montant qui avoisine les 3,36 milliards de dollars. L’opération a été menée par l’avocat Damian Williams et Tyler Hatcher, un agent spécial chargé du bureau IRS Criminal Investigation LA.
Cette saisie représente la plus grande saisie financière jamais réalisée aux Etats-Unis et la deuxième de tous les temps dans le monde.
James Zhong avait été perquisitionné à son domicile en Géorgie, une enquête qui avait ouvert une porte vers plus de 50 000 personnes et 17 000 000 de bitcoins.
L’enquête a mené à la conclusion que M. Zhong a volé 50 000 bitcoins sur la plateforme il y a plus de 10 ans. Depuis, il avait tenté de disperser son pactole en faisant de nombreuses transactions complexes pour dissiper le risque.
Malheureusement pour lui, la police possède de bons moyens de traçages de crypto-monnaies et les fonds ont su être tous identifiés.
En plaidant coupable de fraude électronique, James Zhong peut être condamné à 20 ans de prison, en plus d’être saisi des plusieurs milliards de dollars de bitcoins.
Le site Silk Road a vu le jour en 2011, 2 ans après la naissance du Bitcoin. Au départ, la mère des crypto-monnaies s’est vue être très utilisée dans le milieu criminel tels que des marketplaces de produits illicites.
Les cryptos écopent d’une image ternie par ce genre d’utilisations depuis de nombreuses années. La récente saisie prouve que ce milieu commence à être de mieux en mieux régulé et protégé.
C’est une bonne nouvelle dans un contexte où la peur est très présente dans la conscience collective envers les cryptos. Il est donc important d’augmenter la confiance de la société pour les monnaies numériques.
La condamnation de M. Zhong est une saisie record qui montre que les autorités sont capables aujourd’hui d’identifier des coupables et de récupérer des fonds sur la blockchain, même s’ils sont dispersés grâce à de nombreuses transactions.
Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.
Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide des fonds en raison de l’effet de levier. 74 à 89 % des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils tradent des CFD. Vous devez déterminer si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre vos fonds.
Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire. InvestX.fr et l’application InvestX peut être amené à produire des commentaires d’ordre général qui ne constituent pas des conseils en investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant pour toute question. InvestX.fr décline toute responsabilité pour les erreurs, investissements inopportuns, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l’exactitude ou la complétude des informations, textes, graphiques, liens ou autres éléments contenus dans ce document.
Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.
