Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, serait sur le point de démissionner de son poste. CZ aurait plaidé coupable de violations liées aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent. Cette décision fait suite à une enquête approfondie menée par les autorités américaines, qui a également conduit à un règlement majeur impliquant des amendes conséquentes. Decryptage dans cet article.
Nouveau rebondissement dans l’affaire Binance. Changpeng Zhao a plaidé coupable de blanchiment d’argent et accepte de payer une amende de 50 millions de dollars.
Les autorités américaines, le DoJ, la CFTC et le réseau de lutte contre les crimes financiers du Département du Trésor, s’apprêtent à révéler un accord majeur avec Binance Holdings. Cet accord marque la fin d’une enquête de plusieurs années sur la société, impliquée dans des accusations de violation des lois relatives aux finances illicites et au blanchiment d’argent.
Le gouvernement américain inculpe pénalement Binance des chefs d’accusation suivants :
Selon les informations de Reuters, CZ démissionnera de son poste de PDG et plaidera coupable de violation des exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette démarche est considérée comme un élément clé pour parvenir à un accord avec les autorités américaines. Il comparaîtra devant un tribunal fédéral à Seattle pour enregistrer son plaidoyer.
Outre la démission de CZ, d’autres répercussions sont attendues. Des informations suggèrent que l’accord pourrait également impliquer des accusations contre Samuel Lim, l’ancien responsable de la conformité de Binance. Cet accord est considéré comme une étape cruciale qui permettrait à Binance de continuer ses opérations tout en se conformant aux réglementations plus strictes.
Binance a transféré 3,9 milliards de dollars en USDT de son portefeuille connu sous le nom de “Binance-Cold 2” sur la blockchain Tron vers un autre de ses portefeuilles, désigné “Binance 3”. Cette transaction a été effectué seulement quelques jours avant la demande par le ministère de la Justice des États-Unis, d’un règlement de 4 milliards de dollars à l’encontre de Binance.
Après ce règlement, Binance sera autorisé à poursuivre ses activités aux États-Unis, à condition de se conformer strictement aux lois américaines.
Cette transaction n’est pas anodine, car selon ChainArgos, elle figure parmi les plus importantes jamais enregistrées sur la blockchain Tron, se classant en huitième position pour les transactions en USDT.
Binance est l’une des plus grandes et des plus utilisées plateformes de cryptomonnaies au monde. Actuellement, l’exchange traverse une période critique qui peut rappeler la chute de FTX. Cependant, contrairement à ce qui s’est passé avec FTX, Binance a plus de finance et une gestion solide. Ceci devrait lui permettre non seulement de régler les amendes imposées par les autorités américaines, mais aussi de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux demandes des régulateurs.
La démission de Changpeng Zhao (CZ) en tant que PDG de Binance n’est pas anodine. Cette décision stratégique est perçue comme un moyen pour Binance de démontrer son engagement envers les réglementations et de renforcer la confiance dans sa gestion.
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