Ouverture d’enquête de blanchiment d’argent sur Binance aux USA

Binance, le plus gros exchange mondial, vient d’être sommé de fournir différentes informations internes dans le cadre d’une enquête de blanchiment d’argent.

Écrit par : Thomas

Mis à jour le 10/02/2023 à 13:29 par Thomas

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, devrait notamment fournir des échanges et autres enregistrements de communication aux autorités américaines.

Ces saisies feraient partie d’une enquête ouverte au ministère de la justice américain dans le cadre d’une vérification de la conformité de Binance par rapport à la loi américain en matière de criminalité financière.

Les cryptos dans le collimateur

C’est un fait qui a toujours existé en crypto depuis son arrivée : réussir à encadrer juridiquement et légalement un domaine dont le but est d’être le plus libre possible.

Le problème, c’est que la crypto a souvent été utilisée dans des domaines illégaux pour desservir la criminalité plus facilement et de manière plus transparente.

C’est un vrai challenge pour les autorités qui doivent réussir à trouver un juste milieu pour laisser vivre cet écosystème sans lui couper l’herbe sous le pied mais en étant assez stricte que pour repousser les criminels.

S’il y a un pays où ce problème est traité sans relâche, c’est aux Etats-Unis. Les structures de régulation ont toujours mis à l’épreuve les plateformes d’échange et les entreprises de la blockchain en vérifiant leurs faits et gestes.

Le cas étudié chez Binance est un fait concernant la violation d’une loi concernant le secret bancaire et le financement illicite dans certains états.

Le CEO de Binance risquerait jusqu’à 10 ans de prison si des faits étaient avérés. L’avenir proche nous donnera des éléments et l’issue de cette histoire.

Thomas

Rédacteur web depuis de nombreuses années et spécialiste SEO, Thomas est devenu rédacteur pour InvestX au lancement du média. Passionné par le domaine de la crypto et du Web3, Thomas s'est donné pour mission de délivrer un maximum de valeur et d'initier les lecteurs au monde des blockchains, considéré pour lui comme le monde de demain.

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