FTX : un document juridique soulève une gestion catastrophique

Une gestion désastreuse de FTX par Sam Bankman-Fried

Ce 17 novembre, John Ray, nouveau CEO de FTX en charge de la faillite de la plateforme d’échange, a publié un document dans le dossier de faillite de l’exchange. Pour rappel, FTX est placé sous Chapitre 11 de la loi américaine des faillites depuis le 11 novembre. 

Sam Bankman-Fried, fondateur et CEO de FTX jusque-là, a démissionné et n’occupe officiellement plus aucun poste au sein de la boîte.

Ce qui frappe d’abord, c’est la stupéfaction que partage le nouveau CEO à propos des comptes de la situation de l’entreprise. Au début du document, il écrit : 

Jamais, au cours de ma carrière, je n’ai vu un tel échec des contrôles de l’entreprise et une telle absence de confiance de contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables qu’ici.

John Ray – Page 2 de “DECLARATION OF JOHN J. RAY III IN SUPPORT OF CHAPTER 11 PETITIONS AND FIRST DAY PLEADINGS”

Pour rappel, John Ray a plus de 40 ans d’expérience dans le milieu de la restructuration de sociétés en faillite et il a notamment géré des cas comme la faillite d’Enron (23 milliards de dollars). 

Les comptes et les fonds des clients en absence de sécurité

Ça peut paraître incroyable voire inimaginable, mais SBF semble avoir géré les comptes de son entreprise moins bien que l’épicier du village. Malgré son statut de 2ème plateforme d’échange crypto au monde, la rigueur n’était pas de mise dans la gestion comptable. 

En effet, il semblerait que FTX ne tenait pas de comptabilité à proprement parler et n’avait pas de livres de comptes. Le rapport du nouveau CEO met par exemple en lumière le fait que : 

« (…) L’utilisation d’un compte de messagerie de groupe non sécurisé en tant qu’utilisateur principal pour accéder à des clés privées confidentielles et à des données extrêmement sensibles pour le FTX Group.”

John Ray – Page 22 et 23 de “DECLARATION OF JOHN J. RAY III IN SUPPORT OF CHAPTER 11 PETITIONS AND FIRST DAY PLEADINGS”

Ce genre de pratique montre la négligence énorme dont ont fait preuve les dirigeants de FTX par rapport aux responsabilités qu’ils avaient. 

Des déclarations criminelles s’ajoutent au tableau

Ce document est un vrai torrent de déclarations accablantes pour SBF et ses équipes. Il est clair que toutes ces allégations sont déjà incriminantes car il y a eu une vraie négligence qui mettait en danger les fonds des utilisateurs. 

Cependant, le document montre aussi des éléments d’une autre envergure et différents d’une gestion bancale au sein de l’entreprise. 

En effet, un paragraphe du document de John Ray interpelle : 

Aux Bahamas, je crois savoir que les fonds de l’entreprise FTX Group ont été utilisés pour acheter des maisons et autres biens personnels pour les employés et les conseillers.

John Ray – Page 22 de “DECLARATION OF JOHN J. RAY III IN SUPPORT OF CHAPTER 11 PETITIONS AND FIRST DAY PLEADINGS”

C’est donc une confirmation des rumeurs qui étaient déjà en place à propos du fait que SBF se servait des fonds des utilisateurs pour financer des projets externes à FTX Group. Jusqu’ici, les rumeurs mentionnaient un soutien financier à Alameda Research ou d’autres de ses sociétés, mais pas à l’achat de bien immobiliers personnels.

On comprend désormais que FTX était un château de cartes qui pouvait s’effondrer à n’importe quel moment et qu’il ne s’agit pas ici d’une “malchance” causée par un sentiment de panique du marché. 

Il est à peine croyable que toutes ces informations concernent une entreprise qui faisait transiter des milliards de dollars quotidiennement. 

L’affaire FTX n’a certainement pas fini de faire parler. Les dirigeants seront certainement jugés pour ces faits et probablement emprisonnés. 

Source : “DECLARATION OF JOHN J. RAY III IN SUPPORT OF CHAPTER 11 PETITIONS AND FIRST DAY PLEADINGS”