Deux sénateurs contre la famille Trump et le token WLFI
Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Jack Reed ont adressé une lettre formelle au Département de la Justice et au Département du Trésor. Leur demande est claire : enquêter sur World Liberty Financial pour des ventes de tokens WLFI qui auraient impliqué des entités sanctionnées ou liées à des acteurs illicites. Cette initiative intervient alors que le Congrès américain s’apprête à légiférer sur les actifs numériques, un timing loin d’être anodin.
Selon CNBC, la lettre s’appuie sur un rapport d’Accountable.US qui met en lumière des transactions suspectes. Le projet aurait vendu des tokens à des traders connectés au groupe Lazarus, cette organisation nord-coréenne notoire dans l’écosystème crypto pour ses hacks massifs. D’autres acheteurs auraient utilisé des stablecoins adossés au rouble russe ou effectué des transactions via Nobitex, la principale plateforme d’échange iranienne.
Des failles béantes dans les contrôles KYC/AML selon les sénateurs
Les élus démocrates ne mâchent pas leurs mots. Ils estiment que World Liberty Financial « manque de garanties adéquates pour empêcher les mauvais acteurs de déplacer des fonds ou d’influencer sa gouvernance ». Cette critique touche un point sensible de l’industrie : la robustesse des procédures Know Your Customer et Anti-Money Laundering.
La structure même du token WLFI pose question. En tant que token de gouvernance, il confère des droits de vote sur les décisions stratégiques du protocole. Si des entités sanctionnées en détiennent, elles obtiennent mécaniquement un levier d’influence sur une plateforme financière américaine. C’est précisément ce scénario que Warren et Reed qualifient de « risque pour la sécurité nationale ».
Le rapport d’Accountable.US révèle que plusieurs adresses blockchain associées à ces transactions présentaient des « connexions ouvertes et évidentes avec des ennemis des États-Unis ». Pour les sénateurs, cette situation démontre une absence criante de contrôles efficaces, malgré les affirmations contraires de WLFI.
Un conflit d’intérêts présidentiel au cœur du débat
La dimension politique amplifie considérablement cette affaire. Les sénateurs pointent un conflit d’intérêts structurel : les fonctionnaires de l’administration Trump pourraient prioriser les ventes de tokens, qui enrichissent directement la famille présidentielle, au détriment des activités de conformité qui freineraient cette création de richesse.
Un porte-parole de World Liberty Financial a fermement rejeté ces accusations. Il affirme que la société a effectué « des vérifications AML/KYC rigoureuses sur chaque acheteur » et refusé « des millions de dollars de la part d’acheteurs potentiels ayant échoué aux tests ». Cette défense met en avant le respect de « la norme la plus élevée de l’industrie ».
Mais les démocrates ne lâchent pas. Ils questionnent régulièrement les liens entre Trump et l’écosystème crypto, incluant le récent pardon de Changpeng Zhao, l’ex-CEO de Binance. Warren et Reed voient dans cette affaire WLFI un test décisif avant l’adoption de nouvelles régulations. Leur lettre souligne que « le Congrès examine la législation sur la structure du marché des actifs numériques » et qu’il faut « veiller à ce que les intérêts crypto ne profitent pas au détriment de la sécurité nationale ».
La deadline fixée au 1er décembre pour la réponse du DOJ et du Trésor approche. Cette investigation pourrait créer un précédent majeur, définissant jusqu’où les autorités peuvent examiner la blockchain pour tracer les acheteurs de tokens. Pour l’industrie crypto dans son ensemble, l’issue de cette affaire déterminera peut-être les standards de conformité exigés à l’avenir, particulièrement pour les tokens de gouvernance échappant actuellement à la surveillance stricte des securities.
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