Au cœur de cette affaire se trouve un système de marketing à plusieurs niveaux (MLM) savamment élaboré. NovaTech promettait aux investisseurs crypto des rendements mirobolants sur les marchés cryptographiques. La société assurait que les fonds seraient utilisés pour des transactions sur les exchanges crypto, garantissant :
- des bénéfices dès le premier jour,
- un accès immédiat au capital.
Selon les allégations de la SEC, seule une infime partie des fonds a été effectivement utilisée pour des transactions crypto réelles. La majorité de l’argent collecté servait à rembourser les investisseurs précédents et à verser des commissions aux promoteurs (dans un schéma classique de système pyramidal).
Cette structure frauduleuse a permis à NovaTech de maintenir l’illusion de rentabilité pendant près de quatre ans, de 2019 à 2023.
L’action en justice intentée par la SEC ne concerne pas uniquement les fondateurs de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion. D’après le communiqué de presse, le régulateur crypto a également inculpé plusieurs promoteurs clés. Concrètement, la SEC les accuse d’avoir activement recruté de nouveaux investisseurs tout en minimisant les signaux d’alarme évidents.
Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, a déclaré :
« Comme nous le prétendons, les systèmes MLM de cette taille nécessitent des promoteurs pour les alimenter, et l’action d’aujourd’hui démontre que nous tiendrons responsables non seulement les principaux architectes de ces systèmes massifs, mais également les promoteurs qui propagent leur fraude en sollicitant illégalement des victimes. »
L’impact dévastateur des arnaques cryptographiques sur les communautés : Le cas haïtiano-américain
L’effondrement de NovaTech a eu des conséquences particulièrement dévastatrices pour certaines communautés, notamment la communauté haïtiano-américaine. De nombreux investisseurs issus de ce groupe se sont retrouvés dans l’incapacité de retirer leurs fonds lorsque le système s’est effondré. Ils ont donc subi des pertes financières considérables. Cette affaire est semblable à celle d’OmegaPro, qui avait fait beaucoup de victimes également.
En tout cas, cette affaire met en lumière la vulnérabilité de certaines communautés face aux promesses alléchantes des investissements crypto. Elle souligne également l’importance d’une éducation financière solide et d’une vigilance accrue face aux offres d’investissement trop belles pour être vraies, particulièrement dans le domaine volatile des cryptomonnaies.
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