Le treizième jour du procès de Sam Bankman-Fried a été marqué par des révélations surprenantes et des témoignages cruciaux. Procès jetant une nouvelle lumière sur l’affaire FTX. Accusé de fraude, de manipulation de marché et de blanchiment d’argent, SBF a dû faire face à des questions difficiles de la part du procureur et des avocats des plaignants.
La défense a fait appel à Krystal Rolle. Elle avait travaillé pour SBF et FTX en novembre 2022. L’avocate a décrit l’implication du fondateur et ex-PDG de FTX dans des réunions importantes avec la Securities Commission des Bahamas à la suite de la faillite de la plateforme de cryptomonnaies. Elle a aussi révélé que FTX avait cédé tous ses actifs numériques au régulateur des Bahamas. Pas plus tard que le jour où le tribunal a prononcé sa liquidation.
Le consultant financier Joseph Pimbley, docteur en physique, a examiné le code et la base de données de FTX. Il a déclaré que FTX détenait plus de 5,8 milliards de dollars d’actifs en novembre 2022. Actifs à l’exclusion des soldes des entités liées à FTX ou à Alameda Research. L’accusation a cependant contesté la validité de la base de données de FTX. La base de données ne concordait pas avec ses comptes bancaires.
Sam Bankman-Fried a pris la parole, offrant un témoignage à la fois anticipé et unique. L’ancien PDG de FTX a répondu aux questions sur son utilisation de Signal et la conservation des données de communication sur la plateforme d’échange.
Il a affirmé qu’il respectait les politiques de l’entreprise et que la suppression automatique n’était pas utilisée pour prendre des décisions importantes.
Par la suite, l’attention s’est focalisée sur North Dimension. C’est une entité présumée « fantôme » employée pour le blanchiment des fonds des clients. L’ex-PDG de FTX a reconnu avoir apposé sa signature sur ses documents constitutifs.
Bien qu’il ait déclaré l’avoir fait sans passer en revue les détails. Dan Friedberg, l’ex-directeur de la conformité réglementaire ayant sa confiance.
L’avocat de la défense, Mark Cohen, a demandé si c’était légal de transférer les dépôts FTX via Alameda. SBF a répondu avec assurance : « Je le pensais ».
L’atmosphère dans la salle d’audience a progressivement évoluée de façon surprenante. Laissant le traditionnel interrogatoire suivi d’un contre-interrogatoire, le juge Kaplan s’est vu initier une audience spéciale. Le but étant de résoudre les désaccords concernant certaines parties du témoignage de SBF.
Le juge a déclaré qu’il rendrait sa décision définitive sur ce que le jury pourrait entendre le lendemain matin. La journée a été marquée par des termes juridiques, des analyses financières techniques et des détails de communication. Ceux-ci ont révélé le drame judiciaire autour du procès de SBF.
Alors que le sort de l’ancien PDG est en jeu, la procédure a laissé une trace indélébile. Tout ceci rappelle brutalement que la voie vers la vérité et la justice est loin d’être simple.
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