Une Bulgare, Irina Dilkinska, inculpée dans l'affaire OneCoin, une affaire de fraude aux crypto d'une valeur de 4 milliards $, est extradée vers les États-Unis pour faire face à des accusations de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Onecoin est un système de Ponzi. Il se présente comme une cryptomonnaie dont les responsables assurent à ses participants un retour sur un investissement conséquent en échange d’une mise.
Pour beaucoup, Onecoin est sans conteste l’arnaque crypto du siècle. En 2022, sa fondatrice Ruja Ignatova figure parmi les criminels les plus recherchés d’Europe. Cette femme, surnommée la « cryptoqueen », reste introuvable depuis 2017.
Les rumeurs les plus folles circulent d’ailleurs à son sujet. Certains médias soutiennent qu’elle est cachée par la mafia bulgare. D’autres pensent qu’elle a été tuée ou qu’elle a changé d’apparence physique par le biais de la chirurgie esthétique. Une chose reste néanmoins sûre : Rita Ignatova se retrouve à la tête de la liste des fugitifs les plus recherchés du monde par le FBI.
Depuis le lancement de la procédure judiciaire, beaucoup de responsables d’Onecoin ont été arrêtés. Et Dilkinska fait désormais partie de cette catégorie. Cette Bulgare occupait le poste de responsable juridique et de conformité au sein de ce système cryptographique.
D’après le ministère de la Justice américaine, Irina Dilkinska a été extradée vers les États-Unis le 20 mars afin de comparaître devant un juge d’instruction américain. Ce serait la dernière personne à faire face à des accusations dans l’affaire de Onecoin. Pour rappel, il s’agit d’une affaire d’escroquerie de 4 milliards de dollars.
D’après l’avocat américain Damien Williams, Dilkinska aurait assuré et couvert plusieurs tâches qui ne sont pas liés à son titre de poste. Concrètement, Dilkinska aurait permis à la soi-disant société Onecoin de blanchir des millions de dollars de produits illégaux par le biais de sociétés fictives.
L’ancienne responsable juridique de Onecoin aurait également aidé l’avocat Mark Scott à blanchir 400 millions de dollars de produits. D’après les enquêtes, Irina Dilkinska s’est incriminée elle-même en détruisant les informations incriminantes et en informant une autre personne de l’arrestationaprès l’arrestation de Mark Scott. À titre de rappel, Mark Scott a été reconnu coupable par un jury fédéral à Manhattan en 2019.
À ce jour, on considère donc Ignatova comme la personne qui a tout fait pour faciliter la fraude crypto au sein de Onecoin. En tout cas, elle est sous le coup de deux chefs dinculpation : l’une en vue de commettre une fraude électronique et l’autre en vue de commettre un acte de blanchiment d’argent. Chacun de ces chefs d’inculpation est passible de 20 ans de prison. Affaire à suivre…
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Ariela est l'une des rédactrices principales des actualités partagées quotidiennement sur InvestX. Forte d'une expérience de 8 ans dans la rédaction, elle écrit des articles sur les sujets qui marquent le marché crypto chaque jour
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