L’affaire Infraud : la Russie va liquider 1 032 bitcoins confisqués ?
Après des années de détention, la Russie se serait enfin décidée à liquider ses 1 032 Bitcoins saisis lors de l'affaire Infraud. Découvrez les enjeux derrière cette affaire.
L’affaire Infraud en Russie et une histoire de pot-de-vin en Bitcoins
Avant toute chose, Infraud Organization est un groupe de cybercriminels qui a été démantelé en 2018 par les autorités russes. Ce groupe est connu du dark web avec approximativement 530 millions de dollars dérobés à son actif.
Par la suite, en 2023, Marat Tambiev, un haut fonctionnaire russe, a été condamné pour avoir accepté des pots-de-vin à hauteur de 1032 bitcoins pour suspendre certaines saisies à l’encontre de membres de l’Infraud Organization.
Au cours actuel, 1032 Bitcoins représentent environ 95 millions de dollars. C’est dans ce contexte que la Russie s’est décidée à vendre une première tranche de 10 millions de dollars en 2025. Cette vente a pour objectif de libérer des fonds dans un contexte économique tendu depuis les affrontements avec l’Ukraine.
Des défis juridiques et une enquête compliquée
La saisie de ces 1032 Bitcoins n’a pas été une mince affaire. En effet, les avoirs étaient répartis dans plusieurs wallets. Tambiev aurait stocké ces 10 millions en Bitcoin dans un wallet Ledger Nano X et envoyé d’autres avoirs à des membres de sa famille, dont son oncle Shagaban Kubanov, lui aussi sous enquête.
Malgré ces défis, les autorités russes sont finalement parvenues à convaincre un tribunal d’autoriser la vente de cette première tranche de 10 millions de dollars de Bitcoins. Ils espèrent par la suite pouvoir céder d’autres actifs du groupe Infraud, notamment des biens immobiliers dans la région de Moscou :
« Les procureurs veulent vendre une partie supplémentaire de bitcoins d’une valeur de plusieurs millions de roubles. Un processus de liquidation qui s’annonce long et complexe, mais qui pourrait rapporter des dizaines de millions de dollars aux caisses de l’État russe.» indique une source.
Bien que le Bitcoin soit traçable, la technologie blockchain permet de déplacer des fonds importants partout dans le monde. Cette affaire devrait pousser la Russie à avancer dans sa régulation crypto.
Pour conclure, d’autres complices de Tambiev tombent peu à peu sous la force des autorités russes. Par exemple, son ancienne collègue Kristina Lyakhovenko a également été reconnue coupable d’avoir accepté un pot-de-vin. Elle a été condamnée à neuf ans de prison.
Dmitry Gubin, s’est quant à lui réfugié dans un lieu inconnu et est toujours recherché par la police russe.
Pour ce qui est du marché Bitcoin, 95 millions de dollars ne représentent aucun danger pour le marché. C’est un chiffre dérisoire comparé aux 6 milliards détenus par le gouvernement US et obtenus grâce à l’affaire Silk Road.
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