Le Service des impôts internes des États-Unis (IRS) et l'unité d'enquête criminelle intensifie leur lutte contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies. En 2023, ils ont listé quatre enquêtes majeures qui ont fait les gros titres cette année. Qui sont à l'origine de ces crimes et escroqueries cryptos ? Décryptage dans cet article.
L’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a mis en avant quatre affaires importantes liées à la cryptomonnaie dans ses principales enquêtes de 2023. Les coupables de ces affaires de grande envergure impliquent des barons de la crypto :
L’unité de l’IRS américaine a déclaré dans un communiqué qu’il y avait eu quatre cas importants en 2023 impliquant la saisie de cryptomonnaie, des pratiques frauduleuses, du blanchiment d’argent et d’autres stratagèmes.
L’affaire James Zhong est l’une des affaires pénales les plus anciennes répertoriées par l’IRS. Zhong est un hacker, il a volé plus de 50 000 Bitcoins sur le marché en ligne Silk Road.
En novembre 2021, les forces de l’ordre ont saisi plus de 50 676 Bitcoins, alors évalués à plus de 3,36 milliards de dollars chez Zhong. Cette saisie est restée la deuxième plus importante saisie financière de l’histoire du Département de la Justice des États-Unis.
Zhong a plaidé coupable en novembre 2022 d’avoir illégalement obtenu plus de 50 000 Bitcoins de Silk Road en 2012, en utilisant un système sophistiqué pour tromper le système de traitement des retraits de Silk Road. Il a réussi à masquer son identité et à échapper à la détection pendant près de dix ans, vivant un style de vie luxueux et utilisant des outils tels que des mixeurs de cryptomonnaies pour dissimuler l’origine des Bitcoins qu’il dépensait.
La méthode de Zhong pour le vol impliquait la création de plusieurs comptes sur Silk Road, effectuant plus de 140 transactions en succession rapide pour tromper le système de paiement de Silk Road et transférer les Bitcoins dans ses comptes. Il a ensuite utilisé une série de transactions complexes pour masquer son identité et l’origine des Bitcoins. Près de cinq ans après le vol, Zhong a également reçu un montant équivalent de Bitcoin Cash à la suite d’un fork de la blockchain Bitcoin, augmentant ainsi ses actifs illégalement obtenus.
Lors de son arrestation, il a coopéré avec les enquêteurs, a renoncé à tous ses Bitcoins et a plaidé coupable d’un chef d’accusation de fraude par fil. En 2023, il a été condamné à un an et un jour de prison.
Karl Sebastian Greenwood est co-fondateur de OneCoin, l’une des plus grandes escroqueries de cryptomonnaies. Greenwood et sa co-conspiratrice, Ruja Ignatova, également connue sous le nom de « Cryptoqueen » ont trompé les investisseurs en leur faisant croire que OneCoin serait le « tueur de Bitcoin ». Cependant en réalité, les OneCoins étaient complètement sans valeur.
Les représentants de OneCoin ont menti sur la manière dont la valeur de la cryptomonnaie était déterminée, prétendant qu’elle était basée sur l’offre et la demande du marché. Alors qu’en réalité, OneCoin fixait arbitrairement la valeur de la pièce. De plus, ils ont menti aux investisseurs sur l’utilité des tokens inclus dans les packages de trading, affirmant qu’ils pouvaient être utilisés pour sécuriser des positions dans les « mines » de OneCoin, alors qu’il n’y avait ni mines ni ordinateurs pour miner OneCoin.
Greenwood a plaidé coupable aux accusations de fraude et de blanchiment d’argent en décembre 2022. Il a été reconnu coupable de promouvoir OneCoin comme une opportunité d’investissement « inratable » en utilisant la notoriété de Bitcoin pour convaincre les investisseurs.
Karl Sebastian Greenwood a été condamné à 20 ans de prison. La co-fondatrice de One Coin est toujours en fuite et a été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI en juin 2022.
Amir Bruno Elmaani, alias « Bruno Block », est le créateur de la cryptomonnaie Oyster Pearl. Il a été condamné à quatre ans de prison pour des infractions fiscales relatives aux tokens Pearl.
En 2017, Elmaani a commencé à promouvoir en ligne une nouvelle cryptomonnaie connue sous le nom de tokens Pearl. Il avait prévu de développer une plateforme de stockage de données en ligne, appelée Oyster Protocol, qui permettrait aux utilisateurs d’acheter du stockage de données en ligne avec des tokens Pearl. Cependant, au lieu d’utiliser son vrai nom, Elmaani opérait presque exclusivement en ligne sous son pseudonyme Bruno Block.
Elmaani a orchestré un « rug pull » en octobre 2018. Il a utilisé son accès à la technologie blockchain pour créer de nouveaux tokens, qu’il a ensuite vendus à son propre profit. Ce qui a provoqué une chute du prix des tokens Pearl et leur retrait de la principale bourse où ils étaient échangés. À cause de cela, les investisseurs ont perdu beaucoup d’argent.
En relation avec son plaidoyer de culpabilité, Elmaani a admis qu’il n’avait pas payé d’impôt sur certains profits de cryptomonnaie. Il a accepté qu’il avait causé une perte fiscale de plus de 5,5 millions de dollars. Il a également été impliqué dans des activités telles que la détention de lingots d’or dans un coffre-fort sur un yacht qu’il possédait et l’utilisation de grandes quantités d’espèces pour payer des dépenses personnelles.
Après avoir plaidé coupable, Elmaani a écopé de trois ans de prison et à des amendes pour non-déclaration de revenu.
Ian Freeman a été condamné à huit ans de prison pour avoir exploité un système de blanchiment d’argent avec Bitcoin, selon le rapport de l’IRS. Il a blanchi plus de 10 millions de dollars issus d’escroqueries en ligne et n’a pas payé ses impôts de 2016 à 2019.
Freeman, un résident du New Hampshire, a contourné les exigences légales en n’enregistrant pas son entreprise de Bitcoin et en désactivant les fonctionnalités de vérification des clients sur ses kiosques Bitcoin. Il a également incité ses clients à mentir aux institutions financières sur l’origine de leurs dépôts, présentés comme des dons d’église.
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