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Coinbase condamné à une amende de 50 millions de dollars
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Coinbase condamné à une amende de 50 millions de dollars

L’exchange Coinbase a été condamné à devoir payer 50 millions de dollars d’amende et investir 50 millions de dollars dans l’amélioration de son programme de conformité.

Écrit par : Thomas

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Mis à jour le 04/01/2023 à 17:50

coinbase amende

Coinbase faisait l’objet d’une enquête

Cela faisait 2 ans que Coinbase avait été inquiété dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Un examen de routine de la part du régulateur avait mis en évidence un manquement à certaines règles. 

Un an plus tard, l’enquête avait révélé que plus de 100 000 transactions suspectes avaient été identifiées sur la plateforme d’échange Coinbase. Les régulateurs ont accusé l’exchange de ne pas assez vérifier l’identité et les antécédents des clients de la plateforme. 

Jugement rendu contre Coinbase ce mercredi 4 janvier 2023

Ce mercredi 4/01, le jugement a été rendu public et Coinbase écope d’une amende de 50 millions de dollars pour violation des lois anti-blanchiment. La plateforme d’échange est considérée comme ayant manqué de diligence raisonnable. 

Les utilisateurs avaient en effet la possibilité d’ouvrir un compte Coinbase sans examen minutieux de leur profil et de leurs antécédents. 

Les régulateurs de New York ont rendu le verdict. 

En plus de l’amende à payer aux régulateurs, Coinbase est condamné à devoir investir 50 millions de dollars supplémentaires dans son programme de conformité

Ces mesures sont prises pour empêcher les criminels, trafiquants de drogue, etc. de s’inscrire sur une telle plateforme et de pouvoir y faire des transactions facilement.

Depuis la faillite de FTX, les régulateurs font preuve davantage de vigilance envers les plateformes d’échanges. Un sentiment de panique existe désormais et la régulation est au cœur de l’avenir des cryptomonnaies.

⚠ Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

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Thomas

Thomas

Rédacteur web depuis de nombreuses années et spécialiste SEO, Thomas est devenu rédacteur pour InvestX au lancement du site. Passionné par le domaine de la crypto et du Web3, Thomas s'est donné pour mission de délivrer un maximum de valeur et d'initier les lecteurs au monde des blockchains, considéré pour lui comme le monde de demain.

Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.

 

Avant de décider de négocier des instruments financiers ou des crypto-monnaies, vous devez être pleinement informé des risques et des frais associés aux transactions sur les marchés financiers, examiner attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d’expérience et votre tolérance pour le risque et faire appel à des professionnels si nécessaire.

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