Coinbase condamné à une amende de 50 millions de dollars
L’exchange Coinbase a été condamné à devoir payer 50 millions de dollars d’amende et investir 50 millions de dollars dans l’amélioration de son programme de conformité.
Coinbase faisait l’objet d’une enquête
Cela faisait 2 ans que Coinbase avait été inquiété dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent. Un examen de routine de la part du régulateur avait mis en évidence un manquement à certaines règles.
Un an plus tard, l’enquête avait révélé que plus de 100 000 transactions suspectes avaient été identifiées sur la plateforme d’échange Coinbase. Les régulateurs ont accusé l’exchange de ne pas assez vérifier l’identité et les antécédents des clients de la plateforme.
Jugement rendu contre Coinbase ce mercredi 4 janvier 2023
Ce mercredi 4/01, le jugement a été rendu public et Coinbase écope d’une amende de 50 millions de dollars pour violation des lois anti-blanchiment. La plateforme d’échange est considérée comme ayant manqué de diligence raisonnable.
Les utilisateurs avaient en effet la possibilité d’ouvrir un compte Coinbase sans examen minutieux de leur profil et de leurs antécédents.
Les régulateurs de New York ont rendu le verdict.
En plus de l’amende à payer aux régulateurs, Coinbase est condamné à devoir investir 50 millions de dollars supplémentaires dans son programme de conformité.
Ces mesures sont prises pour empêcher les criminels, trafiquants de drogue, etc. de s’inscrire sur une telle plateforme et de pouvoir y faire des transactions facilement.
Depuis la faillite de FTX, les régulateurs font preuve davantage de vigilance envers les plateformes d’échanges. Un sentiment de panique existe désormais et la régulation est au cœur de l’avenir des cryptomonnaies.
AVIS DE NON RESPONSABILITÉ
Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Certains des partenaires présentés sur ce site peuvent ne pas être régulés dans votre pays. Il est de votre responsabilité de vérifier la conformité de ces services avec les régulations locales avant de les utiliser.