MyForexFunds, une plateforme de prop firm très utilisée, est poursuivie et accusée de fraude par la CFTC des Etats-Unis et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. La société a dû suspendre ses activités, ses comptes bancaires et les fonds de ses clients sont actuellement gelés jusqu'à nouvel ordre. Que s'est-il passé ? Décryptage de cette affaire dans cet article.
Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 2023, la Prop Firm MyForexFunds a annoncé à ses utilisateurs que sa plateforme était bloquée et que ses fonds étaient gelés, suite à des problèmes réglementaires. Ses clients ont alors vu leur compte de trading suspendu, inopinément, certains avec des milliers d’euros/dollars. Comme dans chaque bataille réglementaire, ce sont les utilisateurs des plateformes les plus impactés.
L’annonce a été faite par le biais d’un communiqué publié sur le site de la Prop Firm, révélant que la société avait découvert seulement la veille que les organismes de réglementation des valeurs mobilières au Canada et des matières premières aux États-Unis avaient émis des ordres de gel, interdisant toute négociation de titres et l’accès aux fonds bancaires de l’entreprise.
Les fonds de My Forex Funds et de ses clients sont gelés, sans moyen d’intervention, jusqu’à que ces poursuites soit levées ou modifiées.
Pour rappel, MyForexFunds est une plateforme de prop firm qui propose différents plan de trading forex pour des traders débutants ou plus expérimentés. Ces “challenges” prop firm connaissent un certain engouement dans le secteur du trading depuis quelques mois déjà. Le fait que des organismes de réglementation comme celle des Etats-Unis et du Canada gèle soudainement les comptes d’une plateforme de prop firm peut amener à se poser des questions sur ces plateformes.
Les clients de MyForexFunds sont bien évidemment inquiets depuis cette annonce et se demandent comment récupérer leur argent sur la plateforme. Le CEO, Murtuza Kazmi, a brièvement réagi sur le compte X officiel (anciennement Twitter) du site en vidéo tout en restant bref et en essayant de rassurer ses clients.
Les raisons de la suspension du site MyForexFunds n’ont pas été communiquées par la prop firm et restaient floues, jusqu’à que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et la CFTC aux Etats-Unis publient officiellement les accusations à l’encontre de Traders Global Group Inc. (TGG) et de son PDG, Muhammad Murtuza Kazmi.
Le 29 août 2023, c’est d’abord la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (OSC) au Canada qui a émis une ordonnance de suspension à l’encontre de Traders Global Group Inc. (TGG) et de son site myforexfunds.com. Cette décision a été déclenchée suite à des inquiétudes relatives aux activités de la prop firm, et de Kazmi.
Le gendarme des marchés de Toronto mène actuellement une enquête envers My Forex Funds et Kazmi pour les raisons suivantes :
Suite à l’émission de l’ordonnance en vertu de la section 127 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, MyForexFunds a été contraint de suspendre temporairement toutes ses activités.
Le 1er septembre 2023, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a déposé une plainte contre Murtuza Kazmi et ses entreprises, Traders Global Group Inc., pour fraude présumée dans le cadre de leurs activités de trading sous le nom de “My Forex Funds“. La CFTC accuse la prop firm d’avoir frauduleusement prélevé plus de 300 millions de dollars auprès de clients espérant devenir des traders professionnels, mettant en lumière une grave affaire de fraude dans le secteur financier.
Selon la plainte, Kazmi aurait trompé plus de 135 000 clients en leur faisant croire qu’ils investissaient avec des tiers, alors que Traders Global était en réalité leur contrepartie principale. Des tactiques trompeuses auraient été utilisées pour réduire les profits des clients et augmenter leurs pertes.
En plus de cela, une grande partie des fonds aurait été utilisée par Kazmi pour acheter des biens de luxe et effectuer des transferts importants vers ses comptes personnels.
En conséquence, la CFTC demande des restitutions aux investisseurs, des sanctions financières, des interdictions de négociation et d’enregistrement, et une injonction permanente contre de futures violations du Commodity Exchange Act (CEA).
Dans cette affaire une première date d’audience est prévu pour le 11 septembre prochain aux Etats-Unis pour décider du sort des ordres de gel. Une autre audience est également prévue au Canada ultérieurement dans la semaine.
Cette affaire pourrait avoir de graves conséquences sur l’avenir des entreprises du marché prop firm, reste à savoir si elles seront positives ou négatives.
Tout d’abord il est important de noter, qu’à ce jour, aucune réglementation a été mis en place pour les entreprises de prop firm. C’est-à-dire, que les plateformes prop firms telles que My Forex Funds ou FTMO n’ont pas besoin de détenir une licence spécifique pour exercer.
La SEC, le régulateur financier des Etats-Unis, avait déjà exprimé son intention pour que les prop firm soient sous la direction de la FINRA (Association nationale des courtiers en valeurs mobilière) afin de renforcer la transparence au sein de l’industrie.
Toutefois, l’adoption de telles réglementations pourrait prendre du temps à être mises en place. Quoi qu’il en soit, une régulation est nécessaire pour protéger les utilisateurs et pour assurer l’intégrité du marché financier dans un secteur nouveau comme les propfirms. Tout comme cela a pu être le cas pour le forex dans les années 2000 à 2010 ou encore celui des cryptomonnaies dernièrement.
Les clients de la plateforme attendent évidemment d’en savoir plus afin de savoir quand et comment ils vont pouvoir récupérer leurs fonds, ou alors, si la plateforme pourrait rouvrir.
Une audience était prévue initialement ce 11 septembre par le tribunal des marchés financiers de Toronto. Malheureusement pour les utilisateurs en attente d’une issue à l’affaire, l’audience a été reportée au 31 octobre prochain.
La situation restera donc bloquée jusqu’à cette date au minimum, en espérant qu’il n’y ait pas un second report d’audience à cette date.
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