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Pump and Dump crypto : comprendre les risques et les détecter
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Pump and Dump crypto : comprendre les risques et les détecter

Dans cet article, nous expliquons le principe des Pump and Dump en crypto, une pratique illégale qui consiste à manipuler les prix des cryptomonnaies à des fins lucratives. Nous verrons comment ils fonctionnent, comment les détecter et les risques qu'ils représentent pour les investisseurs.

Écrit par : Mehdi Pardo

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Mis à jour le 30/01/2023 à 18:20 par Thomas

pump and dump

Les Pump and Dump en crypto, c’est quoi ?

Les Pump and Dump, parfois appelés “Pump and Dump scheme” en anglais, sont des stratégies utilisées pour manipuler le marché des crypto-monnaies.

Le but est de faire monter artificiellement le prix d’une crypto-monnaie en achetant massivement celle-ci, pour ensuite la vendre à un prix plus élevé. Cette pratique est illégale et peut causer des pertes considérables pour les investisseurs qui se retrouvent piégés.

Les Pump and Dump sont généralement organisés par des groupes de personnes qui se réunissent sur des réseaux sociaux ou des messageries, comme Telegram, pour planifier les actions à venir. Ils choisissent une crypto-monnaie cible et se mettent d’accord sur un moment précis pour l’acheter massivement.

Un Pump and Dump fait augmenter temporairement le prix d’une crypto, créant ainsi l’illusion d’une tendance haussière sur le marché. Les membres organisateurs peuvent ensuite vendre leurs actifs à un prix élevé, tandis que les investisseurs qui ont acheté plus tard se retrouvent piégés avec des actifs sous-évalués.

Comment fonctionnent les Pump and Dump ?

Les schémas Pump and Dump ont lieu en 3 phases :

  1. La phase 1 consiste à identifier une cryptomonnaie dont le volume d’achat est minimal. Les organisateurs doivent alors acheter autant que possible l’actif à un bas prix. Une fois suffisamment d’ordres placés, le prix commence à monter.
  2. Vient la phase 2 – celle du “Pump”. C’est ici que le groupe annonce leur engagement public, encourageant davantage d’investisseurs à acquérir le coin. Même si certains traders font partie du groupe original, ils seront rejoints par des investisseurs externes attirés par la hausse rapide du prix et tentés par les promesses d’un gain facile.
  3. Après quelques minutes voire parfois quelques secondes, vient enfin la phase 3 – celle du “Dump”. Le groupe vend tout son stock accumulé pendant la première phase et provoque une chute brutale du cours de l’actif. 

Lorsque le groupe vend sa cryptomonnaie, elle est généralement très rapidement tradée à un prix inférieur à celui payé par l’investisseur initial, ce qui peut entraîner une perte significative de capital suivant la taille de la position.

Ces groupes se servent souvent des réseaux sociaux comme Telegram pour transmettre des informations privilégiées et recruter des participants.

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Comment détecter un Pump and Dump ?

Il y a plusieurs signes qui peuvent indiquer qu’un Pump and Dump est en cours :

  • Une augmentation soudaine et significative du prix d’une crypto-monnaie qui était auparavant stable
  • Une augmentation importante du volume de trading sur une crypto-monnaie
  • Des annonces de pump sur des plateformes comme Telegram
  • Un groupe de personnes achetant massivement une crypto-monnaie à un moment précis et incitant les autres à acheter rapidement.

Les organisateurs de Pump and Dump favorisent les cryptomonnaies à faible capitalisation de marché, pour faire monter le prix plus brutalement en cas d’achat massif.

Certaines plateformes sont favorisées pour ce genre de pratiques, c’est le cas par exemple de Kucoin qui propose une large gamme de cryptomonnaies, dont les faibles capitalisations de marché.

Pour limiter les risques, il est souvent déconseillé d’acheter une cryptomonnaie qui vient d’effectuer une hausse significative. Il est encore moins conseillé d’acheter une cryptomonnaie uniquement parce qu’on vous encourage à l’acheter.

Faire ses propres recherches avant d’investir fait partie des règles à respecter pour rester profitable.

Pour mieux appréhender les pièges, nous avons écrit un article qui traite spécialement des arnaques à éviter en trading.

Où trouver des Pump and Dump ?

Les réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans l’essor des schémas Pump and Dump. Les plateformes de communication en ligne comme Telegram sont particulièrement populaires, car elles permettent aux membres de communiquer entre eux en toute discrétion et d’échanger des informations sur les crypto-monnaies à manipuler.

De plus, il existe également des bots automatisés (ou robots automatisés) qui sont conçus pour acheter et vendre rapidement des actifs lors d’un Pump and Dump.

Les bots de Pump and Dump peuvent être configurés pour surveiller des canaux Telegram et agir rapidement lorsqu’un Pump and Dump est annoncé. Ils sont souvent vendus aux traders non-avertis par les organisateurs eux-mêmes.

Il existe des serveurs Discord qui fonctionnent sur le même principe que Telegram. Cependant les bannissements de Discord ainsi que sa politique d’utilisation rend l’identification de ces groupes plus efficace que sur Telegram. Ils y sont ainsi neutralisés plus rapidement.

Notre avis sur les Pump and Dump

Les Pump and Dump sont extrêmement risqués pour les investisseurs, car ils peuvent causer des pertes considérables. S’il est difficile de savoir quand un Pump and Dump est en cours, il est encore plus difficile de savoir quand c’est le bon moment pour vendre ses actifs.

Certaines personnes parviennent à gagner de l’argent avec les Pump and Dump : 

  • Les personnes organisatrices du schéma : elles sortent avec des bénéfices, car elles connaissent déjà le moment exact où le groupe va vendre. Ces participants anticipent donc la chute du prix et peuvent en tirer profit.
  • Les personnes utilisant des outils automatisés pour acheter et vendre rapidement de la cryptomonnaie en question : basés sur les API des plateformes d’échange, certains outils permettent des transactions rapides en réagissant à un message dans un feed.
  • Les personnes suffisamment rapides manuellement pour acheter au début du pump et vendre avant le dump : elles sont clairement minoritaires, voire inexistantes dans certains cas de figures, tant l’action du prix est rapide, et son entrée est incertaine.

Dans les trois cas, les investisseurs qui arrivent à en tirer profit sont extrêmement rares, et font partie de l’extrême minorité des gens ayant participé.

Certains groupes organisateurs vendent des outils qui promettent de vous en sortir mieux que les autres lors des Pump and Dump. Ils sont généralement inutilisables ou frauduleux.

En résumé

Gardez à l’esprit que le gain généré lors de ces pratiques est uniquement le produit de la perte subie de l’autre côté. Il n’y a aucune valeur conservée.

Des traders expérimentés peuvent perdre de l’argent en achetant à un prix trop élevé juste avant le dump, mais c’est surtout les investisseurs innocents et inexpérimentés qui sont les plus ciblées. En effet, ils se retrouvent avec des actifs sans valeur et ne réalisent pas souvent qu’ils ont été victimes d’une manipulation.

De nombreuses crypto-monnaies sont sujettes aux volatilités du marché, ce qui signifie que leurs cours peuvent facilement être affectés par des schémas frauduleux comme le Pump and Dump. Cela peut entraîner des pertes importantes pour les personnes impliquées ou simplement sur le marché.

Nous ne recommandons à aucun de nos lecteurs de participer aux Pump and Dump, tant le risque est élevé et la pratique malveillante.

Mehdi Pardo

Mehdi Pardo

Mordu de trading et de cryptomonnaies, Mehdi découvre le Bitcoin et la technologie Blockchain en 2017. Depuis, il est en mission pour rendre le monde de l'investissement et du Web3 accessible au plus grand nombre.

⚠ Cet article est publié à titre indicatif et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Le trading de crypto-monnaies comporte des risques et il est important de ne pas investir plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

InvestX n’est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l’utilisation d’un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d’entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Attention aux risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs. Les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatils et peuvent être affectés par des facteurs externes tels que des événements financiers, réglementaires ou politiques. La négociation sur marge augmente les risques financiers.

 

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